Tether: Κατάσχεση εκατομμυρίων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Κατάσχεση εκατομμυρίων δολαρίων από λογαριασμούς και wallets που συνδέονται με την Tether. Πώς μπλέχτηκε στην υπόθεση Capstone του FBI.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατάσχεσε εκατομμύρια δολάρια από τραπεζικούς λογαριασμούς και πορτοφόλια crypto που συνδέονται με την Tether Limited, σύμφωνα με τους Financial Times. Η Tether, που εκδίδει το ομώνυμο stablecoin, ήταν μία από τις εταιρείες που εξέτασε μια μεγάλη έρευνα του FBI για παράνομο επεξεργαστή πληρωμών. Η ίδια λέει ότι δεν γνώριζε τίποτα.

Η υπόθεση Capstone

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Capstone, μια εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών χωρίς άδεια. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, διακίνησε παράνομες μεταφορές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Η Capstone φέρεται να παρουσιαζόταν ως εταιρεία πληροφορικής σε τράπεζες όπως η Wells Fargo και η JPMorgan Chase.

Πίσω από τη βιτρίνα, κατά τις κατηγορίες, λειτουργούσε ένα μεγάλο κύκλωμα εξαπάτισης. Άτομα που συνδέονταν με την Capstone παρίσταναν τους πράκτορες του FBI για να εξαπατούν ηλικιωμένους, και τα χρήματα μετατρέπονταν σε crypto, όπως μετέδωσε το Reuters.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και το Bitfinex, ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που ανήκει στην iFinex, τη μητρική της Tether.

Πώς μπλέχτηκε η Tether

Η Tether συνδέεται με την Capstone μέσω της EQIBank, μιας νόμιμης offshore εταιρείας που διαχειριζόταν τη ροή χρημάτων της Tether μέσω της Capstone. Όλα ξεκίνησαν όταν η Tether προσπαθούσε απεγνωσμένα να ανοίξει λογαριασμό στη DBS (Development Bank of Singapore). Σύμφωνα με τους FT, είχε προσφέρει γενναία επένδυση στην EQI αν εξασφάλιζε το «επιτυχές άνοιγμα τουλάχιστον ενός τραπεζικού λογαριασμού» στη σιγκαπουριανή τράπεζα. Αυτό δεν πρόλαβε να γίνει πριν βγει στη φόρα η έρευνα.

«Η DBS δεν είχε ποτέ διάθεση να συνδεθεί με παράνομα κεφάλαια ή ανάρμοστες συναλλαγές», δήλωσε η τράπεζα στους FT.

Tether και Bitfinex λένε ότι είναι απλώς «πελάτες της EQIBank» και δεν είχαν «καμία γνώση της δόλιας συμπεριφοράς της Capstone» που καταγγέλλει το Υπουργείο. Με όσα είναι γνωστά μέχρι στιγμής, οι δύο εταιρείες μοιάζουν περισσότερο με ανυποψίαστους τρίτους παρά με συνεργούς, όπως εκτιμά το Futurism.

Τι σημαίνει για ένα «σταθερό» νόμισμα

Το Tether είναι stablecoin, δηλαδή ψηφιακό νόμισμα σχεδιασμένο να κρατά σχετικά σταθερή αξία με βάση την ισοτιμία του δολαρίου ΗΠΑ. Το Futurism σημειώνει ότι η αγορά crypto παραμένει θολή το 2026 και ότι η Tether, ακόμα και με τη στήριξη του Προέδρου των ΗΠΑ, δυσκολεύεται να αποκτήσει την πιο βασική τραπεζική υποδομή.

Η άποψή μας στο Techblog

Το «stable» στο stablecoin αφορά μόνο την ισοτιμία με το δολάριο. Αν μια εταιρεία χρειάζεται μεσάζοντες offshore για να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό, το σύστημα που τη στηρίζει είναι ακόμα εύθραυστο. Όποιος κρατά χρήματα σε stablecoins καλά θα κάνει να το έχει στο μυαλό του.