Ρώσος συνελήφθη στην Ελλάδα για “ξέπλυμα” 4 δισ. δολαρίων μέσω Bitcoin

Alexander Vinnik

Συνελήφθη χτες στην Ελλάδα, ο 38χρονος Ρώσος Alexander Vinnik, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα 4 δισ. δολ. μέσω Bitcoin.

Ο Vinnik συνελήφθη στη Χαλκιδική και του έχουν απαγγελθεί 17 κατηγορίες χρήματος μέσω της BTC-e, μιας εταιρείας η οποία πραγματοποιεί ανταλλαγές bitcoin –πραγματικών νομισμάτων και το αντίθετο και στην οποία ήταν διαχειριστής.

Η BTC-e χρέωνε κάποιο ποσοστό επί των καταθέσεων και των αναλήψεων ενώ ήταν αρκετά γνωστή για τις ελαστικές μεθόδους συναλλαγής που παρείχε, γεγονός που έκανε ευκολότερη την διακίνηση χρημάτων που είχαν αποκτηθεί με παράνομους τρόπους.

Στην πλατφόρμα μάλιστα, φέρεται να ξέπλεναν χρήματα και οι Shaun Bridges και Carl Force, ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ που έχουν κατηγορηθεί ότι έκλεψαν bitcoins αξίας εκατομμυρίων δολαρίων από το Silk Road. Το Silk Road αποτελούσε έναν ιστότοπο του Dark Web, ο οποίος φημιζόταν για τις παράνομες αγοραπωλησίες του, όπως για παράδειγμα η πώληση ναρκωτικών, παράνομων αδειών οδήγησης κλπ.

Όμως, μεγάλο μέρος των χρημάτων του Vinnik φαίνεται ότι προήλθε από το Μt. Gox, ένα site που πραγματοποιούσε συναλλαγές από πραγματικά νομίσματα σε bitcoin και το αντίστροφο και το οποίο έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης κι αναγκάστηκε να κηρύξει πτώχευση καθώς η κυβερνοεπίθεση είχε σαν αποτέλεσμα να κλαπούν 850.000 bitcoin, η αξία των οποίων τότε ήταν μισό εκατομμύριο δολάρια.
Περίπου τα 305.000 από αυτά κατατέθηκαν σε τρεις λογαριασμούς της BTC-e που συνδέονταν μεταξύ τους ενώ 225.000 κατατέθηκαν σε έναν άλλον λογαριασμό της BTC-e. Η αξία των παραπάνω Bitcoin ανέρχεται πλέον στο 1,15 δισ. δολ.

Όπως και να έχει, το BTC-e δέχτηκε πρόστιμο 110 εκατ. δολ. κι ο Vinnik αντιμετωπίζει πρόστιμο 12 εκατ. δολ. εκτός της ποινής φυλάκισης μέχρι 55 ετών. Πάντως ο ίδιος δηλώνει αθώος και έκπληκτος.

Πηγή

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
1 Σχόλιο
παλαιότερο
νεώτερο
Inline Feedbacks
View all comments
nikmour

Σαν την Χαλκιδική δεν έχει!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Internet Twitter

Twitter: Δεν επηρεάστηκαν οι διαφημίσεις από τις ρυθμίσεις Apple

H Twitter παρουσιάζει διαφορετική εικόνα για το πόση ζημιά προκαλούν στις διαφημίσεις οι ρυθμίσεις ιδιωτικότητας της Apple.

Internet Facebook Apple

Το Facebook τα βάζει και πάλι με την Apple για τις διαφημίσεις

Παρόλο που το Facebook δεν δικαιούται να παραπονιέται για την οικονομική του πορεία, αποφάσισε και πάλι να τα βάλει με την Apple.

Internet Netflix

Netflix Νοέμβριος 2021: Όλες οι νέες κυκλοφορίες, ταινίες, σειρές στην Ελλάδα

Αυτή είναι η λίστα με όλες τις νέες κυκλοφορίες σε ταινίες και σειρές που θα προβληθούν το Νοέμβριο του 2021 στην Ελλάδα από το Netflix.

Internet Hackers ransomware FBI

REvil Ransomware: Και όμως, οι Hackers χακάρονται…

Η ομάδα Hackers που είναι γνωστή για το REvil ransomware που έχει επιτεθεί στην Apple έπεσε θύμα hacking από το FBI.