Ρώσος συνελήφθη στην Ελλάδα για “ξέπλυμα” 4 δισ. δολαρίων μέσω Bitcoin

Alexander Vinnik

Συνελήφθη χτες στην Ελλάδα, ο 38χρονος Ρώσος Alexander Vinnik, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα 4 δισ. δολ. μέσω Bitcoin.

Ο Vinnik συνελήφθη στη Χαλκιδική και του έχουν απαγγελθεί 17 κατηγορίες χρήματος μέσω της BTC-e, μιας εταιρείας η οποία πραγματοποιεί ανταλλαγές bitcoin –πραγματικών νομισμάτων και το αντίθετο και στην οποία ήταν διαχειριστής.

Η BTC-e χρέωνε κάποιο ποσοστό επί των καταθέσεων και των αναλήψεων ενώ ήταν αρκετά γνωστή για τις ελαστικές μεθόδους συναλλαγής που παρείχε, γεγονός που έκανε ευκολότερη την διακίνηση χρημάτων που είχαν αποκτηθεί με παράνομους τρόπους.

Στην πλατφόρμα μάλιστα, φέρεται να ξέπλεναν χρήματα και οι Shaun Bridges και Carl Force, ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ που έχουν κατηγορηθεί ότι έκλεψαν bitcoins αξίας εκατομμυρίων δολαρίων από το Silk Road. Το Silk Road αποτελούσε έναν ιστότοπο του Dark Web, ο οποίος φημιζόταν για τις παράνομες αγοραπωλησίες του, όπως για παράδειγμα η πώληση ναρκωτικών, παράνομων αδειών οδήγησης κλπ.

Όμως, μεγάλο μέρος των χρημάτων του Vinnik φαίνεται ότι προήλθε από το Μt. Gox, ένα site που πραγματοποιούσε συναλλαγές από πραγματικά νομίσματα σε bitcoin και το αντίστροφο και το οποίο έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης κι αναγκάστηκε να κηρύξει πτώχευση καθώς η κυβερνοεπίθεση είχε σαν αποτέλεσμα να κλαπούν 850.000 bitcoin, η αξία των οποίων τότε ήταν μισό εκατομμύριο δολάρια.
Περίπου τα 305.000 από αυτά κατατέθηκαν σε τρεις λογαριασμούς της BTC-e που συνδέονταν μεταξύ τους ενώ 225.000 κατατέθηκαν σε έναν άλλον λογαριασμό της BTC-e. Η αξία των παραπάνω Bitcoin ανέρχεται πλέον στο 1,15 δισ. δολ.

Όπως και να έχει, το BTC-e δέχτηκε πρόστιμο 110 εκατ. δολ. κι ο Vinnik αντιμετωπίζει πρόστιμο 12 εκατ. δολ. εκτός της ποινής φυλάκισης μέχρι 55 ετών. Πάντως ο ίδιος δηλώνει αθώος και έκπληκτος.

Πηγή

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
1 Σχόλιο
παλαιότερο
νεώτερο
Inline Feedbacks
View all comments
nikmour

Σαν την Χαλκιδική δεν έχει!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Internet featured Tech Podcast

Tech Podcast: Εβδομαδιαίο podcast τεχνολογίας S01E25 – 04/03/2021

Σε αυτή την εκπομπή συζητάμε για NASA, νέο drone DJI FPV, βραβεία “Airwards”, λογισμικό που μετατρέπει φωτογραφίες σε κινούμενες εικόνες, Verizon 5G και τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες της Harley Davidson.

Internet Twitter

To Twitter εγκαινιάζει νέες λειτουργίες e-commerce

Συνεχίζοντας την προσπάθειά του να δημιουργήσει εμπορικά εργαλεία στην πλατφόρμα του, το Twitter δοκιμάζει νέα χαρακτηριστικά.

Internet Google Google Chrome

Google: Καταργεί τα cookies για χάρη της ιδιωτικότητας των χρηστών

H Google θα σταματήσει την υποστήριξη cookies τρίτων που ανιχνέυουν τις κινήσεις των χρηστών και δεν πρόκειται να τα αντικαταστήσει με κάτι αντίστοιχο.

Internet Bitcoin

Κινέζικο bitcoin mining hub σταματά τη λειτουργία του

Ένα από τα μεγαλύτερα Bitcoin mining camps στην Κίνα ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τη λειτουργία του.